Un empresario recibe una notificación del Ministerio Público informándole que está siendo investigado por un presunto delito de lavado de activos, derivado de movimientos financieros inusuales detectados en su empresa. El empresario, preocupado por la gravedad del señalamiento, acude al bufete en busca de asesoría penal inmediata.
En la consulta, los abogados especialistas:
• Revisan la notificación oficial y le explican al cliente la naturaleza del delito imputado, las posibles penas y los derechos que le asisten en esta etapa inicial.
• Aclaran sus opciones legales, como presentar pruebas anticipadas de la licitud de los fondos, solicitar acceso al expediente o preparar una defensa técnica preventiva antes de que se formalicen cargos.
• Evalúan riesgos procesales, advirtiendo al cliente sobre las medidas cautelares que el juez podría imponer, como congelamiento de cuentas o arraigo migratorio.
• Diseñan una estrategia inicial, que incluye la contratación de peritos financieros para demostrar el origen legítimo de los recursos y la preparación de un escrito técnico-jurídico para solicitar la desestimación de la denuncia por falta de fundamento.
Gracias a esta asesoría oportuna y estratégica, el cliente logra comprender el alcance real del proceso y evita cometer errores procesales que pudieran agravar su situación.

El área penal del bufete se orienta a la defensa técnica y representación de personas naturales y jurídicas frente a procesos de carácter criminal, garantizando el respeto al debido proceso y a los derechos constitucionales.