Puesto - Oficial de Cumplimiento

Descripción

Formación

• Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, carreras afines.
• Se valorarán cursos o conocimientos en auditoría, control interno, gestión de riesgos o normativa UAF.

Experiencia

• Mínimo 4 años de experiencia en el área de Contabilidad.
• Experiencia en manejo y revisión de documentación, elaboración de informes y controles.
• Se valorará experiencia o conocimientos en temas relacionados con la UAF y cumplimiento, sin ser indispensable.

Principales funciones

• Dar seguimiento a las políticas y controles de cumplimiento.
• Revisar y mantener actualizados los expedientes de clientes.
• Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos.
• Dar seguimiento al monitoreo de operaciones y situaciones inusuales.
• Preparar informes y documentación requerida.
• Dar seguimiento a las obligaciones y requerimientos de la UAF.
• Apoyar en la elaboración y presentación de reportes correspondientes.
• Mantener actualizada la documentación de cumplimiento.
• Coordinar capacitaciones y mantenerse actualizada en la normativa aplicable.

Competencias

• Capacidad de análisis y atención al detalle.
• Organización y responsabilidad.
• Ética y confidencialidad.
• Buena comunicación y redacción.
• Disposición para aprender y capacitarse en temas de cumplimiento UAF.
Se requiere CV completo, experiencia comprobada, ajuntar los soportes correspondientes y vigente.