Ofrezco mis servicios profesionales en:
• Actualización y Redacción de Manuales: Revisión, actualización y redacción desde cero de Manuales de Cumplimiento, Manuales de Prevención de Lavado de Activos (AML/FT)
• Diseño y Actualización de Políticas Internas: Adaptación de políticas de Conozca a su Cliente (KYC/KYB), Conflictos de Interés, Canales de Denuncia, Uso de Herramientas Tecnológicas y Código de Ética según las normativas vigentes.
• Regularización y Actualización de Expedientes: Auditoría, depuración y actualización masiva de expedientes de clientes, proveedores y socios comerciales para asegurar que cumplan con la debida diligencia.
Puesta a Punto Normativa: Revisión de la documentación existente para identificar vacíos, y preparar a la empresa ante inspecciones o auditorías.