La Exposición
09/07/2026
Liaison Officer / Compliance Officer
- Category
- Banking / Finance / Insurance
- Salary Range
- 1200
- Position Type
- Full time
Job Title
Oficial de Enlace / Oficial de Cumplimiento
Published
07/09/2026
Location
La Exposición
Min required experience
2-3 Years Experience
Details
Oportunidad Laboral: Oficial de Enlace / Oficial de Cumplimiento
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Descripción del puesto: Entidad financiera con sólida trayectoria en el mercado se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Enlace / Oficial de Cumplimiento a tiempo completo para incorporación inmediata. El candidato ideal será responsable de velar por el cumplimiento regulatorio, el análisis transaccional y la prevención de riesgos financieros conforme a la normativa vigente.
Compensación y Beneficios:
• Salario base: B/. 1,200.00
• Jornada: Tiempo completo
Requisitos:
1. Educación: Graduado universitario en Contabilidad, Banca, Finanzas o carreras afines.
2. Conocimientos Regulatorios: Dominio evidenciable de la Ley 23 de 2015 en prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PBC/FT/FPADM).
3. Experiencia: Mínimo 2 años en cargos o funciones equivalentes en el sector financiero.
4. Competencias Técnicas: Habilidad comprobada en análisis de datos y dominio de herramientas de Microsoft Office.
5. Habilidades Blandas: Proactividad, orden, puntualidad y resiliencia para el trabajo bajo presión.
Horario de trabajo:
• Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
• Sábados: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Si estás interesado/a y cumples con los requisitos, envía tu Hoja de Vida a [ contacto *ARROBA * financieramxm.com ] indicando en el asunto "Oficial de Cumplimiento".
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Descripción del puesto: Entidad financiera con sólida trayectoria en el mercado se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Enlace / Oficial de Cumplimiento a tiempo completo para incorporación inmediata. El candidato ideal será responsable de velar por el cumplimiento regulatorio, el análisis transaccional y la prevención de riesgos financieros conforme a la normativa vigente.
Compensación y Beneficios:
• Salario base: B/. 1,200.00
• Jornada: Tiempo completo
Requisitos:
1. Educación: Graduado universitario en Contabilidad, Banca, Finanzas o carreras afines.
2. Conocimientos Regulatorios: Dominio evidenciable de la Ley 23 de 2015 en prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PBC/FT/FPADM).
3. Experiencia: Mínimo 2 años en cargos o funciones equivalentes en el sector financiero.
4. Competencias Técnicas: Habilidad comprobada en análisis de datos y dominio de herramientas de Microsoft Office.
5. Habilidades Blandas: Proactividad, orden, puntualidad y resiliencia para el trabajo bajo presión.
Horario de trabajo:
• Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
• Sábados: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Si estás interesado/a y cumples con los requisitos, envía tu Hoja de Vida a [ contacto *ARROBA * financieramxm.com ] indicando en el asunto "Oficial de Cumplimiento".
Qualificatios
Graduado universitario en Contabilidad, Banca, Finanzas o carreras afines.
Responsibilities and desired skills
Divulgación Normativa: Capacitar y mantener informados a la Junta Directiva y al personal sobre las leyes y regulaciones vigentes en materia de PBC/FT/FPADM.
Elaboración de Políticas y Manuales: Diseñar y actualizar el marco regulatorio interno (políticas KYC, procedimientos y manuales de prevención) y presentarlo a la directiva para su aprobación.
Ejecución del Plan de Cumplimiento: Estructurar, monitorear y reportar el avance del programa de trabajo y cronograma anual del área.
Monitoreo y Detección de Riesgos: Supervisar las operaciones para identificar, analizar y reportar transacciones inusuales o sospechosas.
Entre otras funciones
Elaboración de Políticas y Manuales: Diseñar y actualizar el marco regulatorio interno (políticas KYC, procedimientos y manuales de prevención) y presentarlo a la directiva para su aprobación.
Ejecución del Plan de Cumplimiento: Estructurar, monitorear y reportar el avance del programa de trabajo y cronograma anual del área.
Monitoreo y Detección de Riesgos: Supervisar las operaciones para identificar, analizar y reportar transacciones inusuales o sospechosas.
Entre otras funciones
