Sistema de Verificación de Clientes y Listas de Sanciones

Descripción

¿Tu empresa verifica clientes, proveedores o socios antes de hacer negocios?

Con nuestro sistema de Screening y Cumplimiento puedes consultar y monitorear personas y empresas contra diferentes fuentes y listas de riesgo desde una sola plataforma.

¿Qué puedes verificar?

Listas de sanciones internacionales
OFAC
Naciones Unidas (ONU)
Otras fuentes de riesgo y cumplimiento
Personas y empresas
Búsqueda por nombre y otros datos disponibles
Historial de verificaciones
Alertas y seguimiento de coincidencias

MONITOREO AUTOMÁTICO

No tienes que revisar manualmente a tus clientes todos los días.

El sistema puede mantener tu cartera monitoreada y generar una alerta cuando una lista sea actualizada y exista una posible coincidencia.

Ideal para:

• Financieras
• Empresas de préstamos
• Inmobiliarias
• Casas de empeño
• Abogados y firmas legales
• Contadores
• Empresas de servicios
• Comercios
• Empresas que realizan procesos de debida diligencia

Desde $19 al mes

Planes disponibles según la cantidad de clientes y consultas.

También ofrecemos integración con sistemas empresariales mediante API, importación de clientes y soluciones personalizadas.

Solicita una demostración y conoce cómo funciona.

Nexus Digital Solutions
Soluciones de software para empresas en Panamá.